Функции отдела по борьбе с экономическими преступлениями

Деятельность ОБЭП (отдел по борьбе с экономической безопасностью) направлена на пресечение преступлений экономического характера и обеспечение экономической госбезопасности.

Руководство отделом осуществляет Министерство внутренних дел России. ОБЭП обеспечивает деятельность МВД по выработке государственной политики и ее реализации в сфере экономической безопасности страны.

В зависимости от политической ситуации в государстве задачи ОБЭП могут корректироваться.

Общие сведения

На сегодня в функции ОБЭП входит следующее:

— выявление угроз и пресечение преступлений экономического характера в рамках компетенций ведомства,

— проведение мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией,

— взаимодействие деятельности подразделений УБЭП,

— проведение проверок документации (ревизий), основной задачей которых является выявление и раскрытие налоговых преступлений и экономических, носящих региональный или международный характер,

— борьба с преступлениями, направленными против государственной власти, а также органов самоуправления,

— развитие нормативно-правовой базы, на которой основана работа ведомства.

На ОБЭП возложено большое количество функций, самыми значимы из них считаются:

- проведение мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией,— сбор и изучение оперативной информации,

— расследование преступлений экономического характера,

— осуществление коррупционной экспертизы,

— пресечение легализации прибыли, полученной в результате совершения преступления,

— противодействие фальшивомонетничеству,

— противодействие организованной преступности в области экономики.

По долгу службы ОБЭП проводит проверки финансовой деятельности бизнесменов, ИП, а также юридических лиц. Основанием для проверок являются:

— сведения о ведении незаконного бизнеса,

— возбужденное дело на партнера по бизнесу, подозрение в совершении преступления уголовного характера фирмы либо ее сотрудника,

— получение сигнала в отношении деятельности фирмы,

— проведение мероприятий, носящих профилактическую направленность с целью пресечения совершения нарушения в экономической сфере.

Подробности

Предприниматель должен представить всю требуемую документацию

Всю (исключением могут быть документы, представляющие коммерческую тайну предприятия – необходимость их представления подтверждает санкция прокурора).

В случае, если в ходе проверки были нарушены права предпринимателя, действия сотрудников ОБЭП можно будет оспорить в судебном порядке либо обратиться с жалобой на неправомерные действия в прокуратуру. Для того, чтобы знать и ориентироваться входят ли в рамки закона действия сотрудников ОБЭП, нужно иметь представление об их должностных обязанностях.

Рассмотрим подробнее обязанности оперуполномоченного ОБЭП:

— проведение комплекса мероприятий предупредительно-профилактического характера по обнаружению и организации учета лиц, ранее осужденных за разные преступления, а также лиц, имеющих предрасположенность к совершению преступления уголовного характера и разного рода нарушениям в экономической сфере;

— организации деятельности, ведении документации: журналов, карточек, фото-базы лиц, ранее судимых и других, которые подозревались и попадали в поле зрения следствия и проведения оперативных действий, проживающих либо ведущих рабочую деятельность на наблюдаемой территории;

— создание агентурных связей;

— контроль и ведение наблюдения за лицами, взятыми на учет либо находящимися под надзором;

— участие в рассмотрении заявлений, поступивших от граждан, о преступлениях либо нарушениях;

— осуществление мер (в пределах своей компетенции), которые способствуют раскрытию преступлений, совершенных в текущем году либо ранее;

— осуществление контроля за лицами, которые склонны к совершению правонарушений, а также за местами сосредоточения криминальных элементов;

— участие в формировании вещественных доказательств;

— участие в мероприятиях, направленных на раскрытие преступлений, совершенных в прошедшие годы;

— вместе с другими сотрудниками выявление граждан, которые совершили преступления, исследование вещественных доказательств и материалов (к примеру, фальшивые денежные купюры в сдаче);

— ведение учета и анализ преступлений и правонарушений;

— участие в разработке предложений (и их внесению), относительно предупредительной работы по недопущению преступлений либо устранению факторов для их совершения.

Должностные обязанности оперуполномоченного ОБЭПа

имеют много общего с обязанностями оперуполномоченного МВД, но в первом случае основным направлением является экономическая специфика. Основными вопросами, которые приходится решать оперуполномоченным ОБЭПа считается подделка и сбыт фальшивых денежных купюр, подделка документов, вопросы, связанные с предложением и дачей взяток, выявление незаконного бизнеса и другие преступления в сфере экономической деятельности.

Помимо перечисленных обязанностей, работники ОБЭПа осуществляют:

- взаимодействие деятельности подразделений УБЭП,— проверку сигналов (заявлений), поступающих от граждан,

— деятельность по вербовке агентов из числа граждан, готовых к сотрудничеству,

— взаимодействие с исправительными организациями,

— выезды с целью проведения профилактических бесед на тему экономической безопасности,

— мероприятия, направленные на рост профессионального уровня,

— проведение и участие в коллегиях,

— разработку и формирование отчетности.

Проверки

Как правило, работники данной структуры приходят с проверкой после того, как в отдел поступила жалоба, уведомляющая о ведении несанкционированной деятельности. Жалоба может поступить как от «обиженного» клиента, так и от конкурента по бизнесу. В данном случае оперуполномоченный может нанести визит как частное лицо, как обычный покупатель. Он может совершить покупку, посмотреть на порядок обслуживания и после этого предъявить удостоверение и попросить к проверке определенную документацию.

Если компания уверена в том, что деятельность организована правильно, отсутствуют теневая система, то не стоит волноваться. В данном случае нужно вежливо встретить проверяющих и представить всю необходимую к проверке документацию. Не стоит спорить с сотрудниками службы, однако, надо помнить о своих правах.

Если оперуполномоченный ОБЭПа делает какие-либо записи, нужно попросить ознакомиться с ними. Все сведения (дата, название компании, вид деятельности собственности т.д.) должны быть внесены верно, любая ошибка может повлечь за собой негативные последствия. Действия оперуполномоченного ОБЭПа должны быть исключительно в рамках закона.

В обязанности оперуполномоченного входит выявление правонарушений в налоговой сфере, однако привлечь лицо к ответственности (административной либо налоговой) сотрудники этой структуры не уполномочены. Поэтому, если имеется факт налогового нарушения, специальная комиссия должна передать соответствующие документы в органы Государственной налоговой инспекции. И только после этого, на основании документов, переданных ОБЭПом лицо, допустившее нарушение будет привлечено к ответственности.

Помимо деятельности с работниками офисов, сотрудники ОБЭП занимаются проверками   транспортной отрасли. Например, проверке подвергаются незаконные перевозки продукции, грузов. Нарушения в данной сфере фиксируются довольно часто. Оперуполномоченный ОБЭП призван расследовать недостачи на транспорте. Товары могут быть потеряны, проданы с целью получения незаконного дохода. Выявив подобное нарушение, сотрудник ОБЭП направляет документы с результатами рейда в соответствующие органы.

Если говорить о рабочем графике данного сотрудника, то он считается традиционным – 5 рабочих дней в неделю. Однако, в действительности, рабочее время оперуполномоченного не нормировано. Уровень заработной платы для каждого региона может незначительно отличаться.

Итоги

Надо сказать, что сотрудники ОБЭП о своей работе не особо распространяются, просто честно выполняют свои обязанности, защищая экономические интересы государства в соответствии с законодательством. Важность их работы не подвергается никаким сомнениям.

Виталий Белов/ автор статьи
Меня зову Виталий Белов и я автор этого сайта, мне 40 лет и я профессионально занимаюсь бизнесом более 15 лет. На моем счету много направлений, в которых я смог попробовать себя. В самом начале пути я открыл свое ИП по ремонту компьютерной техники, а после и свой магазин по продаже ноутбуков, ПК и комплектующих, сейчас это инвестиции в стартапы. Запустил сайт и делюсь опытом с читателями, если вам было полезно или есть опыт, жду ваших комментариев! Желаю вам прибыльного бизнеса!
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все о бизнесе и сервисах для предпринимателей
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: